Justitsministeriet udleverer påstået BTC-minedrift Ponzi-operatør fra Panama

AirBit Clubs ledelse er samlet i New York City og står over for anklager for at stjæle „medlemsafgifter“ for at finansiere massive marketingbegivenheder og overdådige personlige livsstiler.

I henhold til en mandagsmeddelelse har USA’s justitsministerium og det sydlige distrikt i New York udleveret en leder af den påståede Ponzi-ordning AirBit Club fra Panama

Gutemberg Dos Santos er en af ​​seks anklagede operatører af Crypto Trader og den sidste, der kommer ind i USA for at blive retssag før SDNY. Dos Santos er dobbeltborger i Brasilien og USA. Myndigheder oprindeligtanholdt fem af de seks tilbage i august med en sjette undgående myndighed indtil oktober.

DoJ hævder, at AirBit Club solgte „medlemskaber“, der lovede garanteret afkast. De seks operatører markedsførte deres afkast som et produkt af klubbens minedrift og handelsstrategier. Per DoJ eksisterede disse operationer ikke. I stedet gik medlemsafgifter til finansiering af yderligere markedsføring over hele verden, herunder massive begivenheder for at rekruttere nye medlemmer og jet-set livsstil for sig selv.

Nogle af disse begivenheder kan ses på AirBit Clubs stadig aktive hjemmeside, hvor den seneste fandt sted i Sao Paulo, Brasilien, sidste år

En af de seks tiltalte var Scott Hughes, en advokat i Californien, som, ifølge DoJ, bistod AirBit Clubs ledelse „ved blandt andet at hjælpe med at fjerne negative oplysninger om AirBit Club og Vizinova fra Internettet“ – muligvis ved at true truende sager mod lukke dissens.

Hughes står også anklaget for at hjælpe operationen med at vaske indkomst via forskellige klientkonti.

En af de mest berømte Ponzi-ordninger i krypto er PlusToken, der for nylig så over 4 milliarder dollars værd af kryptoaktiver konfiskeret af den kinesiske regering.